C 5 февраля в России заработает Реестр контролируемых лиц. Что это значит для банков?

Категория: События

В России 5 февраля 2025 года в силу вступают ограничения на проведение банковских операций с участием иностранных граждан или лиц без гражданства из Реестра контролируемых лиц (РКЛ). Изменения, касающиеся мигрантов, внесены в часть 7 статьи 5 Федерального закона от 02.12.1990 № 395-1 "О банках и банковской деятельности" (в редакции Федерального закона от 08.08.2024 № 260-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации").

К этой дате банкам необходимо интегрировать свои системы с Реестром, оператором которого выступает МВД России. С момента, когда ограничения вступят в силу, запрещается открывать счета и проводить иные денежные операции с участием людей, попавших в Реестр контролируемых лиц. Исключением станут только денежные переводы для уплаты обязательных платежей (штрафы, пошлины), а также входящие платежи до 30 тысяч рублей в месяц. Центробанк уточняет, что сумма в 30 тысяч рублей распространяется в том числе и на выдачу мигрантам наличных средств.

ИТ-решение iDSystems "Реестр контролируемых лиц" поможет кредитным организациям соблюсти законодательные требования — банки, установившие у себя данный продукт, могут активировать подписку на рассылку реестра контролируемых лиц и получать актуальную выгрузку реестра, рассылаемую информационной системой Минцифры России через вид сведений СМЭВ 3.

Подробнее о решении можно прочитать, пройдя по ссылке.

Компания iDSystems организационно входит в консорциум iCAM Group.

iDSystems
Поделиться новостью:

Продукты линейки iDБанк

ИНН, Физические лица, Кредитование, ФНС
Банкротство, Физические лица
Нотариат, Физические лица, ФНП
Все продукты