Реестр контролируемых лиц

Источник данных:

МВД России

Предпосылки внедрения:

С 05 февраля 2025 вступают в силу ограничения на осуществление банковских операций с участием иностранных граждан и лиц без гражданства, сведения о которых включены в реестр контролируемых лиц (РКЛ).

В соответствии с частью 7 статьи 5 Федерального закона от 02.12.1990 № 395-1 "О банках и банковской деятельности" (в редакции Федерального закона от 08.08.2024 № 260-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"), кредитной организации запрещается открытие банковских счетов и осуществление иных банковских операций с участием иностранных граждан и лиц без гражданства, сведения о которых включены в реестр контролируемых лиц, за исключением переводов денежных средств в целях уплаты обязательных платежей, установленных законодательством Российской Федерации, а также переводов денежных средств на счета таких иностранных граждан и лиц без гражданства и выдачи наличных денежных средств в сумме не более 30 тысяч рублей в месяц.

Наименование модуля:

Реестр контролируемых лиц

Цель внедрения:

Обеспечить выполнение требований действующих нормативных актов.

Возможности модуля:

Модуль "Реестр контролируемых лиц" позволит кредитной организации обеспечить:

• активацию банком подписки на получение актуальной выгрузки РКЛ.
• получение банком рассылок актуальной выгрузки РКЛ.
• просмотр списка и реквизитов запросов и ответов в визуальном интерфейсе системы iDБанк.