Реестр контролируемых лиц: новый модуль iDSystems для соблюдения 260-ФЗ

Разработчик банковских ИТ-решений iDSystems выпустил модуль "Реестр контролируемых лиц" — новое решение позволит кредитным организациям соблюдать законодательство, требующее контролировать транзакции с участием иностранных граждан и людей без гражданства, сведения о которых содержатся в Реестре контролируемых лиц (РКЛ).

Напомним, с 5 февраля 2025 года в силу вступают ограничения на проведение банковских операций с участием клиентов из этой категории. Изменения внесены в часть 7 статьи 5 Федерального закона от 02.12.1990 № 395-1 "О банках и банковской деятельности" (в редакции Федерального закона от 08.08.2024 № 260-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации").

Банкам запрещается открывать счета и проводить иные денежные операции с участием людей, попавших в Реестр контролируемых лиц. Исключение — денежные переводы для уплаты обязательных платежей (штрафы, пошлины), а также входящие платежи до 30 тысяч рублей в месяц.

Модуль iDSystems "Реестр контролируемых лиц" позволяет банкам активировать подписку на рассылку реестра контролируемых лиц и получать актуальную выгрузку реестра, рассылаемую информационной системой Минцифры России через вид сведений СМЭВ 3.

Подробнее о решении можно прочитать, пройдя по ссылке.

Компания iDSystems организационно входит в консорциум iCAM Group.