ЦБ. 440-П. Запросы копий документов

Источник данных:

Федеральная налоговая служба

Предпосылки внедрения:

Пункт 2.1 статьи 86 Налогового кодекса Российской Федерации (часть первая)

Наименование модуля:

ЦБ. 440-П. Запросы копий документов

Цель внедрения:

Модуль помогает банкам соблюдать требования законодательства, обязывающего их выдавать налоговым органам копии паспортов лиц, которые имеют право получать денежные средства, находящиеся на счете клиента, доверенностей на получение (распоряжение) денежных средств, находящихся на счете клиента, документов, определяющих отношения по открытию, ведению и закрытию счета клиента, документы и информацию, предоставляемые клиентом (его представителями) при открытии счета), карточки с образцами подписей и оттиска печати и другие документы. Решение позволяет сократить трудозатраты на обработку запросов налогового органа и формирование ответов кредитной организации за счет автоматизации процесса.

Возможности модуля:

• загружать архивные файлы, запросы и служебные сообщения налогового органа, выгружать архивные документы кредитных организаций через файловый обмен;
• осуществлять формирование, проверку кодов аутентификации, шифрование, расшифровывание файлов XML-сообщений, извлеченных из архивных файлов налогового органа или полученных от ИС кредитной организации, форматно-логический контроль и проверку соответствия сообщений XML-схеме;
• проводить автоматическую или ручную обработку документов налогового органа;
• индивидуально настраивать процесс обработки с помощью правил обработки документов, оповещать об ошибках.